潍坊亚星化学股份有限公司

(相关资料图)

   （2023 年 2 月 24 日）

     股票代码:600319

     股票简称:亚星化学

  潍坊亚星化学股份有限公司                          2023 年第一次临时股东大会会议资料

                          目       录

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                 潍坊亚星化学股份有限公司

      一、会议时间：

      现场会议：2023 年 2 月 24 日 14：00

      网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-

      二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有

限公司会议室

      三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

      四、股权登记日：2023年2月16日（星期四）

      五、会议登记时间：2023年2月17日（星期五）上午9:00～11:00，下午

      六、会议召集人：公司董事会

      七、会议议程：

      （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

      （二）选举现场投票监票人。

      （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号                            议案名称

      （四）股东对议案进行表决。

      （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

      （六）会议复会，宣布表决结果。

      （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

      （八）主持人宣布会议结束。

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股东大会议案一：

               潍坊亚星化学股份有限公司

  关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

各位股东：

   一、担保情况概述

  为满足搬迁项目建设资金需求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚

星新材料”）以其 CPE 车间、氯碱车间和中控楼评估值 34,066,646.34 元的设

备做为租赁物，以售后回租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下称

“浙银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，

租赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%，实际成本以合同约定

为准；公司拟为亚星新材料该项业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人

民币 3,000 万元。

   二、交易对方（出租人）的基本情况

  公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

  营业场所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层(自贸试验区内)

  公司类型：其他股份有限公司（非上市）

  成立日期：2017 年 01 月 18 日

  法定代表人：汪国平

  经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其

他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

  交易对方与本公司无关联关系。

   三、被担保人（承租人）基本情况

  公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

  公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：韩海滨

  统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87

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  注册资本：30,000 万元人民币

  成立日期：2019 年 8 月 12 日

  注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四

路交叉口东南

  经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制

毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

  与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司

  最近一年又一期主要财务数据如下：

                                               单位：元

  项目                              2021 年 12 月 31 日

               （未经审计）

 资产总额        1,556,415,899.05      1,305,564,059.33

 负债总额        1,253,502,741.26      1,029,640,666.76

流动负债总额       1,172,122,898.40       946,367,851.51

 资产净额         302,913,157.79        275,923,392.57

  四、协议的主要内容

  公司全资子公司亚星新材料以其部分生产设备作为标的物，以售后回租方

式向浙银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3,000 万元，租

赁期限 24 个月，融资综合成本不超过年化利率 6.78%。公司为亚星新材料上述

融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币 3,000 万元。目

前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、

担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

  五、担保的必要性和合理性

  公司本次对子公司的担保是根据子公司项目建设资金需求确定的，符合公

司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信

情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律

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法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是

中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情

况；公司对控股子公司提供的担保总额合计人民币 5,000 万元（不含本次），

占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.57%。

  截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

  请各位股东审议。

                  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

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